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Documento BORME-C-2007-89172

MONASTERIO DE PIEDRA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 89, páginas 15431 a 15431 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2007-89172

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 30 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Monasterio de Piedra, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad el próximo día 16 de junio de 2007, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Avance del ejercicio 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que los señores accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De los anteriores documentos se les facilitará de forma inmediata una copia gratuita si así lo solicitan.

Nuévalos, 30 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta de Arce Estopañan. 27.309.

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