Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel Miguel Ángel, sito en la calle Miguel Ángel, 29-31 (28010-Madrid), a las 10:30 horas del día 12 de junio de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 13 de junio de 2007, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Ratificación del nombramiento como Consejero de don Valentín de Torres-Solanot del Pino realizado por cooptación por el Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales con el fin de elevar el número máximo de Consejeros a diez. Nombramiento de nuevos Consejeros. Elevación del número de Consejeros a diez. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas de la sociedad. Sexto.-Aprobación de un Plan de participación de directivos y empleados de la sociedad en el capital social de Neuropharma, Sociedad Anónima, mediante la venta a aquéllos de acciones propias a un precio de 11,37 euros por acción, con posibilidad opcional de financiación por parte de la Sociedad. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad o de su sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización para que las acciones que se adquieran en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida puedan ser, entre otras, entregadas a los empleados y directivos de la sociedad destinatarios de Planes de Participación en el capital social de la sociedad o de Planes de Entrega de Acciones de su sociedad dominante , dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general ordinaria de accionistas de Neuropharma, Sociedad Anónima de 22 de junio de 2006. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la entidad o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco de Planes de Participación en el capital social de la sociedad o de Planes de Entrega de Acciones de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta general ordinaria de accionistas de Neuropharma, Sociedad Anónima de 22 de junio de 2006. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está previsto que la Junta general se celebre el día 12 de junio de 2007 en primera convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales. Se informa a los señores accionistas que en relación con el punto tercero del presente orden del día, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle José Abascal, número 2, 1.ª planta, Madrid (C.P. 28003), y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Cuenca Miranda.-27.305.