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Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de la sociedad en su Junta del 31-03-07, ha acordado convocar una Junta general de socios a celebrar el martes, 29 de mayo, en los salones del Castillo de Utrera, en el municipio de domicilio de la sociedad, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación del informe de los Administradores. Tercero.-Aprobación de la ampliación de capital no dineraria por compensación de créditos en la cifra de 422.275 €. Cuarto.-Aprobación de la ampliación de capital dineraria en la cifra de 649.535 €. Quinto.-Aprobación de la ampliación de capital dineraria en la cifra de 233.080 €. Sexto.-Ratificación de la decisión de los socios de incluir nuevas cláusulas en el «Shareholding Agreement», y firma del mismo por los nuevos socios. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Estudio de Viabilidad y del Plan de Empresa para el periodo 2007-2008 de funcionamiento de la sociedad. Octavo.-Ceses y nombramientos de Administradores. Noveno.-Autorización a favor de los Administradores para ser miembros de órganos de administración de otras compañías. Décimo.-En cumplimiento del art. 67 de la Ley de Sociedades Limitadas, estudio, y en su caso aprobación de los contratos de servicio entre la sociedad y Administradores de la misma. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que el Consejo de Administración propone a la Junta general de socios la supresión del derecho de preferencia para las dos primeras ampliaciones de capital, que corresponden a los importes de 422.275 €, y 649.535 €, respectivamente. A estos efectos, todos los socios tienen a su disposición, en el domicilio social, el informe de los Administradores, que justifica la propuesta y las contraprestaciones.

Utrera (Sevilla), 8 de mayo de 2007.-Consejero Delegado, José Ignacio Barón Crespo.-29.417.