State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A., celebrado el pasado 27 de marzo de 2007, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Alfonso Molina, s/n, 15008 La Coruña, el próximo día 12 de junio de 2007, a las 10:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 13 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas del Grupo Consolidado. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 30 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Regojo Balboa.-29.301.