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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado con el Consejo de Administración de la Entidad U.D. Las Palmas, S.A.D., en sesión de fecha 23 de abril de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de esta Entidad, que se celebrará el próximo día 18 de junio de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente 19 de junio, en segunda convocatoria, a las 20 horas. Dicha Junta tendrá lugar en el colegio RRPP Salesianos, de esta capital, sito en la calle Beethoven, s/n, en el que se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas. Acuerdos que procedan. Segundo.-Nombramiento por cooptación de Consejero después de dimisión de otro. Acuerdos que procedan. Tercero.-Modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales. Elaboración del Presupuesto. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se someterán a la Junta General.

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que conforme al artículo 16 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de cinco días en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad, de todos aquellos que adquirieron acciones en la ampliación de capital acordada en Junta General Extraordinaria el día 8 de julio de 2005. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán agruparse hasta alcanzar el número de 10 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las diecinueve horas del día 5 de junio de 2007, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2007.-Miguel Ángel Ramírez Alonso, Presidente.-25.876.