Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2007, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2007, a las trece horas en el domicilio social, sito en Calle Circunvalación, 29, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 14 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden de día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la gerencia durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización para expedir certificaciones del Acta y para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2006 en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), todo ello respecto al ejercicio 2006.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2007, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse a continuación de la Junta General Ordinaria arriba convocada, en primera convocatoria el día 13 de junio de 2007 en el ya citado domicilio social, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 14 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de los actuales Auditores de la Sociedad.

Segundo.-Reelección Dr. Don Werner Braun y Dr. Don Guillermo Frühbeck Olmedo Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 26 de abril de 2007.-El Secretario, Dr. Don Guillermo Frühbeck Olmedo.-26.587.