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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2007 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarse en el domicilio social sito en la calle Camino de la Huerta de Santa Cruz, número 13, Málaga, a las doce horas del día 14 de junio de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, a las doce horas del día 15 de junio de 2007, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se transcribe a continuación.

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aplicación de la totalidad de las reservas existentes en la Sociedad de acuerdo con el balance cerrado a 31 de diciembre de 2006, a la compensación de las pérdidas que existen en la Sociedad. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas, y pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe justificativo de la misma elaborado por los administradores de la sociedad o solicitar a ésta, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernando Martínez Blanco.-29.381.