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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «Gadisvén, S.A.», celebrado el pasado 26 de marzo de 2007, se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, polígono de Bergondo, calle Parroquia de Rois, parcela B-40, Bergondo (La Coruña), el próximo día 12 de junio de 2007, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 13 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 30 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Pedro Regojo Balboa.-29.302.