Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general de accionistas 2007

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2007, jueves, a las veinte horas en el salón de actos de Adepo, en calle Hilario Ángel Calero, número 13, de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 27 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del informe de auditoría y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2006, de la gestión del Consejo y de la aplicación del resultado. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales: Artículos 13 y 14 (Convocatoria y anuncio de la Junta general) y artículo 22 (Duración del cargo de Consejero). Cuarto.-Propuesta de nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2007. Quinto.-Propuesta de reelección de Consejeros. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Nombramiento de Interventores del acta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere ésta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 16 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.-26.382.