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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar el 14 de junio de 2007 a las doce horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, en el domicilio social, paseo del Coso, s/n, Minas de Riotinto (Huelva), para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la disposición de la reserva por amortización de acciones propias constituida en virtud del artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que pasará a constituirse como reserva libre. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Minas de Riotinto, 8 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier de Aspe García-Junco.-29.233.