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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Ojmar, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria , a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar, Polígono Industrial de Lerún, número 3, el día 29 de junio de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes, a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Auditoría, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la Gestión Social y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Modificación de mayorías requeridas para la aplicación del resultado y consiguiente modificación del artículo 16 de los estatutos sociales. Modificación de las capacidades para ser Consejero de la Sociedad y del régimen interno del Consejo de Administración y consiguiente modificación de los artículos 23 y 25 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Facultar expresamente al Presidente y al Secretario, para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios, así como para lograr su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de su informe, los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Elgoibar (Bizkaia), 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arriola Arrizabalaga.-26.453.