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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 28 de marzo de 2007, se convoca a los Sres. Accionistas a reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja sito en Logroño, calle Ruavieja, n.º 67-69, el próximo día 18 de junio del actual, a las 20,00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que anualmente realice en nombre de la Sociedad una entrega dineraria a fondo perdido, sin contraprestación, a una entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información.-A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio Social, sito en Avda. Club Deportivo, número 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del TRLSA.

Logroño, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Javier Fernandez Mendizábal.-25.917.