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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «San Alf Químicas, Sociedad Anónima» en su reunión de 12 de abril de 2007, ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el domicilio social polígono industrial Gaidó, sin número, en Cabanes (Castellón) y, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2006. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la entidad. Cuarto.-Modificación del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos Interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos: Cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) informe de gestión, informe de los Auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006.

Cabanes, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Bernad Pla.-29.361.