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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que se celebrará en la avenida de los Reyes, s/n, polígono industrial «La Mina», Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 14 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales sobre transmisibilidad de acciones de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales sobre reparto de dividendos. Quinto.-Reelección de Auditores. Sexto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Retribución de los miembros del Consejo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria, el informe justificativo sobre las mismas, así como todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (avenida de los Reyes, s/n, polígono industrial «La Mina», Colmenar Viejo-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacárregui Pita.-29.428.