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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Pontevedra, S. A., de conformidad con los Estatutos y demás normativa legal, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el primera convocatoria el 22 de junio de 2007, a las 13 horas, o, en su caso, 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vigo, plaza Maruja Mallo, número 1, 1.º, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, referido al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta general.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación debidamente auditada, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Vigo, 27 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Eudosio Álvarez Álvarez.-26.408.