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Convocatoria de Junta general extraordinaria

A raíz de la solicitud de socios que representan más del 5 por 100 del capital social, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la Notaría de Colmenar, Málaga, sita en calle El Cura, número 15, el próximo día 14 de febrero, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 15 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales (Administración de la Sociedad). Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales (Transmisión de acciones). Tercero.-Aumento de capital, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales (Capital Social). Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Sexto.-Facultar expresamente al presidente para la elevación a público de los acuerdos.

A los efectos previstos en el artículo 144 de la LSA y 195 y siguientes del RRM, los accionistas requirentes han formulado los correspondientes informes escritos con la justificación de las modificaciones propuestas.

Se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se les informa del derecho que tienen aquellos accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social de solicitar que se publique un complemento de esta convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, en la forma y plazos establecidos en el artículo 97.3 de la LSA.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los Consejeros Delegados convocantes han acordado requerir a un notario para que asista a la Junta y levante el correspondiente acta notarial a los efectos previstos en el artículo 114 de la LSA, o, en su caso, acta de presencia prevista en el artículo 105 del RRM.

Colmenar (Málaga), 10 de enero de 2007.-Los Consejeros Delegados, Sergio Pérez López y Francisco Bustos Montañés.-1.341.