Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la calle Gran Vía de les Corts Catalanes número 637, 4.ª planta, de Barcelona, el día 21 de junio de 2007 a las diez horas en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 de la compañía «Agrupación Talleres, Sociedad Anónima». Tercero.-Traslado, en su caso, del actual domicilio social de la compañía, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, los informes y documentación referente a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn.-27.877.