Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las 13 horas, en su domicilio social, Alicante, Plaza Ruperto Chapí, n.º 2-4.º y, de no haber quórum suficiente se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Auditoría de Cuentas y de Gestión del Consejo de Administración, tanto de la Sociedad como las Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Designación de Auditores de Cuentas, para la verificación de las cuentas de la Sociedad y las Consolidadas. Tercero.-Renovación estatutaria de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 12 de abril de 2007.-José M.ª Valls Trives, Secretario del Consejo de Administración.-26.978.