Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Francisca Delgado, 11, Parque Empresarial Arroyo de la Vega, Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria el próximo 18 de junio de 2007, a las diez horas y, en segunda el 19 de junio a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, y de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio, y decisión por la Junta sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de auditores. Tercero.-Cambio de un consejero y designación de un nuevo representante de la sociedad Bureau Veritas, S.A. en el consejo de administración. Cuarto.-Aclaraciones, ruegos y preguntas. Autorizaciones. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2007.-Eduardo Pineda González. Secretario del Consejo.-28.452.