Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de «Cerrajera Valle Léniz, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Arbi Zelai, s/n, Aretxabaleta (Gipuzkoa) el próximo día 15 de junio de 2007, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al siguiente día, 16 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Sustitución del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Constitución de una sociedad unipersonal mediante aportación no dineraria de rama de actividad. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

En relación con las cuentas anuales, a partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Adicionalmente, los Sres. accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe formulado por los administradores de la Sociedad justificativos de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aretxabaleta, 10 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Urcelay García-Echave.-30.090.