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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima», por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2007, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28108 Alcobendas (Madrid), avenida de Bruselas, número 26, a las 12 horas del día 15 de junio de 2007, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día 16 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y la gestión social de «Codere, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, así como propuesta de aplicación del resultado de «Codere Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reelección de los Auditores de cuentas de «Codere, Sociedad Anónima» y su grupo consolidado para el ejercicio social a cerrar a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Solicitud de admisión a cotización de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores españolas, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil. Cuarto.-Modificación de los artículos 16 y 24 de los Estatutos sociales. Quinto.-Realización de una oferta de venta de las acciones de la sociedad, por cuenta de los accionistas, con carácter previo a la salida a Bolsa. Sexto.-Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Séptimo.-Información sobre las modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración. Octavo.-Autorización para la adquisición de autocartera. Noveno.-Autorización al Consejo para la ampliación de capital, con posibilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente. Décimo.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Complemento de convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de don Rafael Catalá, Secretario del Consejo de Administración [avenida de Bruselas, 26, 28108 Alcobendas (Madrid)] dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Derechos de asistencia y voto: De acuerdo con el artículo 11.º de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas generales de la sociedad los accionistas titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Así mismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin. . Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones. Cada acción dará derecho a un voto. Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para casa Junta y por escrito. La representación será siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valores de revocación. Derecho de información: Así mismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del respectivo informe sobre la misma, los respectivos informes de gestión y de los Auditores de cuentas y el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social con posibilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme a los artículos 153.1.b) y 159 .2 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos. Plazo adhesión a la oferta de venta: En relación el punto 5.º del orden del día, se indica a los sres. accionistas que deseen adherirse a la oferta, que conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, deberán ponerse en contacto con el Secretario del Consejo de Administración en el domicilio social de la sociedad, a los efectos de que se les informe sobre el procedimiento de adhesión a la oferta y se les facilite el modelo de poder que deberán otorgar y entregar copia autorizada (original) de la correspondiente escritura pública de poder a la sociedad, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, en mano o por correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que deje constancia indudable de la entrega, en días laborales de 9:30 a 14 horas y de 16:30 a 19 horas, de lunes a viernes, dentro de los quince días anteriores al día previsto para la celebración de la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-30.091.