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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Getxo, Avenida Zugazarte, número 20, sótano, a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2007, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, el día 23 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y resolución sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social realizado por el administrador hasta la fecha de la celebración de la presente junta. Cuarto.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso del balance de liquidación. Séptimo.-Propuesta del reparto del haber social existente entre los accionistas. Octavo.-Propuesta de que la disolución y liquidación de la sociedad, se regule con sometimiento a los preceptos legales establecidos en el artículo 17 de la Norma Foral 6/2007, de 27 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades y otras normas forales de carácter tributario, y mediante el cual se añade una Disposición Transitoria trigésimo primera, a la mencionada norma foral 3/1996, regulando el régimen fiscal de la disolución y liquidación de sociedades patrimoniales. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Asimismo, se hace constar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Getxo, 8 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, don Víctor Chavarri Osma.-30.077.