Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Fuencaliente, calle Baños, 1, bajo, el día 15 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de esta mercantil, correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Fijar la retribución del administrador para el ejercicio 2007. Quinto.-Modificar los Artículos 6.º, 7.º, 8.º y 10.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Incluir el Artículo 14.º bis en los Estatutos Sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Fuencaliente, 26 de abril de 2007.-El Administrador único, Francisco Bernal Gil.-27.662.