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Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores socios a Junta general de socios a celebrar el próximo día 16 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, sitos en avenida de Tolosa, n.º 75, San Sebastián (Guipúzcoa), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como su grupo consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, conforme a la propuesta del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas para Grupo Ingemar, S. L., y su consolidado. Quinto.-Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Asimismo, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación estatutaria a que se refiere el punto Tercero del Orden del Día.

Para asistir a la Junta, los señores socios deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de participaciones sociales de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

San Sebastian (Guipúzcoa), 27 de abril de 2007.-Consejero Gerente, Lucas Aranzamendi Peraita.-29.989.