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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único, Ignacio De Diego Cocho, de fecha 26 de abril de 2007, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede social, el próximo 14 de junio a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, 24 horas mas tarde, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Elaboración de la lista de asistentes y declarar válidamente constituida la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios. Segundo.-Censurar la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Renovación de la empresa Auditora para el ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación del Balance de transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Examen y aprobación de la propuesta de transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Aprobación de los estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Séptimo.-Nombramiento de Administrador único de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Octavo.-Cambio de denominación social. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe justificativo de transformación de la sociedad, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

La Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Valladolid, 27 de abril de 2007.-El Administrador único, Ignacio de Diego Cocho.-27.003.