Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Pedrola (Zaragoza) carretera N-232, kilómetro 273, el próximo día 20 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relación con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006; Balance, Memoria y Cuenta de Resultados. Segundo.-Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Informe sobre el proyecto de realización de nuevas instalaciones de esta sociedad en la localidad de Alcañiz. Conocimiento y ratificación de los Protocolos y Convenios que pudieran haberse suscrito en cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Sexto.-Autorización y concesión de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para la elevación a públicos de los acuerdos que lo precisen, incluyendo expresamente al ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria y conforme dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social tales documentos o a pedir su entrega o su envío gratuito.

Pedrola, 20 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Anselmo Loscertales Palomar.-27.792.