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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el hotel Diana Plus de Madrid, sito en la carretera Villaverde-Vallecas, km 3,5, el día 15 de junio de 2007, a las dieciséis horas y 30 minutos, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 16 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento del Administrador único. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la sociedad. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (calle Ayala, número 11, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos.

En Madrid, 10 de mayo de 2007.-El Administrador único, Vicente Carretero García.-29.895.