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Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de Italcerámica, Sociedad Anónima para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera de Onda, kilómetro 6,8, de Vila-real, el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Amortización, si procede, de las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, la adquisición de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda expresamente a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, así como los relativos a la aprobación de la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vila-real, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Melchor Blasco.-27.007.