Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 12 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las instalaciones del Real Club Jolaseta, Avenida de Los Chopos número 18 de Neguri-Getxo, el día 15 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2007, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de los resultados del 2006. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Junta general extraordinaria

Primero.-Adaptación de los Estatutos a la ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto 1564/89 de 22 de Diciembre. Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación de Estatutos. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores y Consejeros, designación de cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Se informa a los señores accionistas, que de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o examinar dicha documentación en las oficinas de la Sociedad.

Neguri, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Gondra Romero.-27.771.