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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de «La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, carretera de Fresnedillas, kilómetro 0,400, de Zarzalejo, Madrid, en única convocatoria a las doce horas del miércoles día 20 de Junio de 2007 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación tras el informe de gestión realizado por «Husson Auditores Ibérica», sobre la planta de Rabade (Lugo). Decisiones a tomar y aprobación por la Junta general. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006, así como examen del informe de auditoría de dicho ejercicio. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta de una reducción de capital con cargo a pérdidas y una ampliación de capital. Sexto.-Dimisión y/o cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Séptimo.-Dimisión del Presidente y reelección o nombramiento de Presidente. Octavo.-Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución, complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta.

Derecho de información: Conforme a lo establecido en los artículos 144.1c y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de gestión y el informe de la auditoría. Conforme a lo establecido en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Conforme a lo establecido en el artículo 104.º de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean, que con cinco días de antelación como mínimo a aquel que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de las acciones en el libro registro de acciones nominativas.

Derecho de representación: Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta, podrán hacerse representar en ella por medio de cualquier Administrador u otra persona en las condiciones establecidas en la Ley.

Zarzalejo, 10 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel Piñuela Ayuso.-30.030.