Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo de Castellón, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Elección del consejero para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración de la compañía. Cuarto.-Reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad para las cuentas anuales individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2008. Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital hasta una cifra determinada, en la oportunidad y acciones que el Consejo decida, sin previa consulta a la Junta, mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo de cinco años, facultándose igualmente al Consejo de Administración para dar nueva redacción, en su caso, al artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en los Artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas correspondientes tanto a las cuentas individuales como a las consolidadas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la misma.

Castellón de la Plana, 9 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Gestión Cartera Castellón, S. L., Jesús Ger García.-29.949.