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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla, sin número, a las diecinueve horas y treinta minutos del día 19 de junio de 2007, en primera convocatoria, y para el siguiente día 20 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2006, así como la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 20 de los Estatutos en el apartado relativo a la retribución de los Administradores en razón a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel, 2 de mayo de 2007.-Los Consejeros Delegados, D. Aurelio Hernando García y D.ª Begoña Hernando García.-26.627.