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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Los Administradores mancomunados de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida Ingeniero Gabriel Roca, número 27, 6.º, de Palma de Mallorca, el día 15 de junio de 2007, a las diez horas o, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2007, a las once horas, conforme a los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Único.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Junta general extraordinaria

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Acordar la disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Tercero.-Cesar de sus cargos a los Administradores de la sociedad, y nombramiento de Liquidadores en número impar. Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación, y de la propuesta de reparto, incluso, en su caso, mediante aportaciones no dinerarias, así como adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Otorgar facultades expresas para la elevación a público y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Documentación de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de este momento, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, obtener de la sociedad su entrega o envió gratuito. Igualmente, los señores accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del Informe sobre la misma.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Francisco Javier Vilar Rodríguez y María del Pilar Vilar Rodríguez.-30.089.