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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, legalmente asesorado a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2.288/1977, de 5 de junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en Masdenvergue (Tarragona), afueras s/n, el día 18 de junio de 2007, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día 19 de junio de 2007, en segunda convocatoria, y con arreglo a siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta de ratificación por la Junta General Ordinaria de socios del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en fecha 22 de septiembre de 2006 por el que se decidió la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad Montsia Textil, Sociedad Anónima, todo ello de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de 22 de diciembre de 1989 por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como propuesta de distribución y destino de las expresadas acciones. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Todos los accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad de manera gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Masdenvergue, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pares Serra.-28.433.