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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad, para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de «Novotécnica, S. A.», en Almería, avenida del Mediterráneo, número 159, en primera convocatoria, a las doce horas del día veinticinco (25) de junio de 2007, y en su caso, en segunda convocatoria, a las doce horas del día veintiséis (26) de junio de 2007 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoría de cuentas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación del objeto social. Modificación estatutaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe emitido por los auditores de cuentas, e igualmente podrán ser consultadas las propuestas e informes en el domicilio social o solicitarse su envió gratuito.

Almería, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.-26.866.