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Junta de Accionistas

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 26 de marzo de 2007, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad para el próximo día 25 de junio, a las 17:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, Plaza de España, número 18-5.º, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso de la Propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Fundación Gran Europa: Aportación anual. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores. Sexto.-Reestructuración del Consejo de Administración de la Entidad: nombramiento de nuevo Consejero. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimento de lo establecido en el artículo 212 de la vigente ley de Sociedad Anónima.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Tellería Garmendia.-28.351.