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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de ésta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de junio, a las once treinta horas en sus instalaciones de c/ Franklin, 3, polígono industrial San Marcos, de Getafe, o en el mismo lugar y hora del día siguiente (21) en segunda convocatoria, y de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión). Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Ampliación de capital. Autorización para que se delegue en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentar el capital social, en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias hasta el 50% de su valor actual, en la forma y condiciones que determine el mismo en un plazo de 4 años. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que a su disposición en la Empresa tienen los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas los cuales podrá obtener de forma gratuita.

Getafe, 19 de abril de 2007.-Secretario, D. Mariano Arribas Mejias.-26.625.