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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 10 de marzo de 2007, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2007, a las 11:00 horas, en el domicilio social en La Puebla de San Julián, Láncara (Lugo), calle Río Neira, s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de Junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Renuncia y designación de cargos. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se somete a aprobación de la Junta General.

En La Puebla de San Julián, Láncara (Lugo), 27 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José María Álvarez Vilabrille.-26.997.