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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General de carácter Ordinario, que tendrá lugar en la sala 2 del Cine Trueba (Secundino Esnaola, n.º 2, San Sebastián), el día 15 de junio de 2007 a las 12,30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de cargos en el Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia, según lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta General. De igual forma podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos, así como del informe de los auditores de cuentas, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente.

San Sebastián, 23 de abril de 2007.-José Ramón Aramendi, Secretario del Consejo de Administración.-29.955.