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El Consejo de Administración de la compañía «Técnicas Industriales Serra, Sociedad Anónima», el 26 de abril de 2007, por escrito y sin sesión, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2007, a las 16 horas, en la Notaría de don José Francisco Bauzá León y de don Luis Pichó Romaní, sita en Barberá del Vallés, calle Poeta Maragall, 25, bajos, o en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, para celebrarse en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso acordar, sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2006, así como la gestión de los Administradores. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado del ejercicio de 2006. Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor social a los efectos de lo establecido en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto para la verificación de las cuentas anuales como de las cuentas anuales consolidadas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que procedan.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.-Presidente, Gerhard Paul Schwande.-Secretario no Consejero, Antonio Roca Puig.-28.939.