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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, legalmente asesorado a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2.288/1.977, de 5 de Junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en Santander, calle Vargas número 59, bajo, derecha el día 15 de Junio de 2.007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día 16 de Junio de 2.007, en segunda convocatoria y con arreglo a siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y, concretamente, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Ratificación del nombramiento de auditores de Cuentas. Cuarto.-Propuesta de ratificación por la Junta General Ordinaria de socios del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en fecha 22 de Septiembre de 2006 por el que se decidió la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad Textil Santanderina, Sociedad Anónima, todo ello de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de 22 de Diciembre de 1989 por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración de modificación, por ampliación, del Objeto Social de la entidad, con la consiguiente modificación del artículo dos de los Estatutos Sociales de la entidad. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Todos los accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad de manera gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas, documentos que estarán disponibles en el domicilio social con veinte días de antelación a la celebración de la Junta General Ordinaria en primera convocatoria. Igualmente podrán solicitar su remisión por correo, sin coste alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 8 de mayo de 2007.-El Presidente Del Consejo de Administracion, don Juan María Pares Serra.-28.430.