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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Transportes Pesa, Sociedad Anónima» de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Camino de Zubiberri, 16, de San Sebastián, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas y treinta minutos o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria) y del informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de Auditoría de las cuentas anuales. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

San Sebastián, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta. 26.913.