Butlletí Oficial de l'Estat

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2007, a las once horas, en el domicilio social, calle Ceuta, sin número, de Barcelona, y el 18 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el continuado.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor. Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la anterior Junta de accionistas de 23 de febrero de 2007 relativos al sistema de administración social o en su caso nombramiento de dos Administradores mancomunados o de un Consejo de Administración formado por cuatro miembros. Tercero.-Modificación de Estatutos para su adaptación al sistema de administración determinado por la Junta en su caso. Cuarto.-Cese de Administradores y nombramiento de Consejeros en su caso. Quinto.-Distribución de dividendos con cargo a reservan anteriores al concierto. Sexto.-Retribución del órgano de administración. Séptimo.-Informe contratos de arrendamiento. Octavo.-Informe de gestión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación informes y propuestas de modificación de Estatutos que serán sometidos a consideración de la Junta pudiendo examinarla en las oficinas de la sociedad o solicitar su envío o remisión gratuita.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Josep M.ª Balarin, Salvador Camps.-30.094.