Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social (Sant Cugat del Vallès, Avenida Alcalde Barnils número 64-68), el próximo día 19 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 20 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación o, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2005, para así subsanar ante el Registro Mercantil los defectos que impiden su depósito. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales; con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Se recuerda que, para poder asistir a esa Junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta Sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Bailo Cebollero.-29.682.