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Convocatoria de Juntas Generales

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2006, así como aprobación, en su caso, del informe emitido por los Auditores de la Sociedad.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria. De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Junta General Extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007.

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos para formar parte del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para realizar las operaciones que estime oportunas con acciones de la propia sociedad, de acuerdo con los límites y requisitos legalmente establecidos en esta materia, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos como con terceros. Cuarto.-Autorización, en su caso, a la concurrencia de la sociedad a la ampliación del capital social convocada por la participada «Activadecor, Sociedad Limitada». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710, Santa Oliva (Tarragona), polígono industrial L'Albornar, Ronda L'Albornar, número 16, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de junio a las once horas e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 21, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.-28.894.