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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, reunido con fecha 29 de marzo de 2007, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 27 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2007, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, previa revisión del informe de gestión. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad.

Alcobendas, 8 de mayo de 2007.-La Secretario del Consejo de Administración, María Angeles Soriano Vidal.-28.949.