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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, calle Arturo Soria número 153 de Madrid, para el día 17 de junio de 2007 las 16,30 horas en primera convocatoria, y para el día posterior 18 de junio, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía y de su Grupo Consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero por la vacante producida, o ratificación del nombrado por Cooptación. Cuarto.-Propuesta de variación en la retribución a los Consejeros, con la correspondiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar e interpretar. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de una copia de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Candil Romanillo.-30.762.