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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, previa solicitud de socios que representan, al menos, el cinco por ciento del capital social, el órgano de administración convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Asfil, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 21 de junio de 2007, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Rafael de Casanova, 81, entresuelo, de Molins de Rei (Barcelona) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta ordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2006. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2006. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000. Tercero.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2001. Cuarto.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2002. Quinto.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2003. Sexto.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2004. Séptimo.-Exposición, y si procede aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2005. Octavo.-Análisis y adopción de acuerdos en relación a la obligación de desembolso de dividendos pasivos de la sociedad. Noveno.-Propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Décimo.-Análisis y votación de la gestión del administrador durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Undécimo.-Análisis de la vigencia del cargo de administrador único de la sociedad y adopción de acuerdos al respecto. Decimosegundo.-Propuesta de ejecución de acción social de responsabilidad frente al administrador de la sociedad. Decimotercero.-Propuesta de acciones de otro tipo frente al administrador de la sociedad. Decimocuarto.-Propuesta de acuerdo de disolución y consecuente liquidación de la compañía. Nombramiento de liquidador. Fijación de las facultades y funciones a atribuir al liquidador. Apertura del período de liquidación. Decimoquinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para otorgar escrituras subsanatorias, aclaratorias o complementarias. Decimosexto.-Otras cuestiones y ruegos y preguntas. Decimoséptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Aviso a los señores accionistas: Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido de 22 de diciembre de 1989). Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes. Complemento a la convocatoria de la Junta general: De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la compañía (calle Rafael de Casanova, 81, ent. de Molins de Rei, Barcelona, código postal 08750, a la atención del Órgano de Administración) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Se comunica que la sociedad solicitará la asistencia de Notario a la citada junta a los efectos de levantar acta de la misma.

Molins de Rei (Barcelona), 9 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Antonio Montón Puerto.-29.885.