Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera de Terrassa, número 157-159 de Rubí (Barcelona) y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el Orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad. Tercero.-Reducción de capital mediante amortización de acciones propias. Cuarto.-Modificación de la naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, pasando de ser al portador a ser nominativas. Introducción de pactos de limitación de la libre transmisibilidad de las acciones. Sustitución y canje de títulos. Quinto.-Aprobación del acta. La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su examen, entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración al respecto de las mismas.

Rubí (Barcelona), 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Arboix Aznar.-29.593.