Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en, Madrid, calle Basauri, número 6, 1.ª (Aravaca), el 19 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Cese de la Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, al encontrarse inhabilitada para ejercer cargos de administración y dirección. Tercero.-Responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración en la gestión social y, en especial, sobre la actuación patrimonial, comercial, financiera, fiscal y administrativa de la compañía. Cuarto.-Acuerdos sobre acciones sociales contra los administradores responsables. Quinto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Análisis de la situación de la compañía y acuerdos a tomar en relación con la misma. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales).

Madrid, 11 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración. María del Carmen Salvador González Baylin.-30.543.